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「威尼斯人存1元送19彩金」江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

2020-01-08 12:14:50  点击:[1610]

「威尼斯人存1元送19彩金」江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

威尼斯人存1元送19彩金,证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019—218

债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第六届董事会第二次临时会议通知于2019年11月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2019年11月18日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对下属子公司鹤庆正邦农牧有限公司增资的议案》;

公司下属子公司江西正邦养殖有限公司以自有资金出资24,000万元对鹤庆正邦农牧有限公司增资,增资后鹤庆正邦的注册资本由1,000万元增加至25,000万元。本次增资主要为促进鹤庆正邦的主业发展,提升整体经营实力及融资能力,为鹤庆正邦后续发展奠定基础。

《关于对下属子公司鹤庆正邦农牧有限公司增资的公告》详见刊登于2019年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2019—220号公告。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》;

公司拟增加向控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)临时性借款额度13亿元人民币,增加额度后,公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过48亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。

正邦集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见,独立董事对本事项发表独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的公告》详见刊登于2019年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2019—221号公告。

3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》;

因公司业务发展的需要,公司36家下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司、保理公司合作进行融资租赁、保理业务,并由本公司提供连带责任担保,担保额度共87,000万元,有效期自公司股东大会审议通过后,相关协议签署之日起12个月。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。

董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事项。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于为下属公司提供担保的公告》详见刊登于2019年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2019—222号公告。

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2019年第六次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知》《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2019—223号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十九日

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